Читать книгу - "Хакеры Lazarus. Кибервойна Северной Кореи — от Голливуда до мировых финансов - Джефф Уайт"

млн долларов на первую же игру, они могли бы потерять всё. Поэтому, чтобы эта система отмывания работала как следует, нужно много времени. И нужна команда. В итоге десятки китайских игроков, втянутых в схему (но почти наверняка не знавших всего размаха аферы), неделями сидели в джанкет-залах Midas и Solaire, опрокидывая бесплатные напитки и делая ставку за ставкой. Этим и объяснялось странное поведение, которое наблюдал Тони Лау: игроки приходили и уходили в установленное время, будто игра была для них просто работой. Потому что так оно и было.

Пожалуй, самое поразительное во всём этом — представить, что было бы, уйди хакеры со всеми 951 млн долларов Банка Бангладеш, как они изначально и задумывали. Ведь даже для того, чтобы отмыть 51 млн долларов, преступникам понадобились четыре банковских счёта, продажная управляющая отделением, обменная компания, два китайских курьера с фургоном и несколько десятков участников джанкетов; вдобавок они отдали 30 млн долларов Сюй Вэйкану — и всё это заняло недели. От одной мысли, что они собирались проделать то же самое с суммой в двадцать раз больше, отвисает челюсть.

А недели, которые занял весь этот процесс в казино, порождают ещё один вопрос: что всё это время делал Банк Бангладеш? К тому моменту его сотрудники точно знали, что произошло: они приехали на Филиппины, сидели на заседаниях сенатского комитета, слушая показания, и раскусили схему. Что они предпринимали, чтобы догнать свои деньги?

Поначалу, как мы видели, руководство Банка Бангладеш скрывало взлом от собственного правительства в надежде самостоятельно уладить проблемы и вернуть деньги. Но теперь, когда атака получила широкую огласку, за дело взялось правительство Бангладеш, которое лихорадочно разыскивало украденные средства. Оно отправляло на Филиппины одну делегацию чиновников за другой в надежде вернуть деньги.

Среди них был и Аджмалул Хоссейн. Он барристер в Англии, а в Бангладеш у него равнозначный статус — старший адвокат. Теперь правительство наняло его, чтобы он помог вернуть деньги. Бангладешцы выкатывали тяжёлую юридическую артиллерию.

Проблемы у Хоссейна начались почти сразу. «Это было просто поразительно, — вспоминает он. — Первые несколько недель все сплошь отрицали, что тут замешаны хакеры со стороны». По словам Хоссейна, другие причастные банки считали переводы законными. «Все они относились к [ним] как к подлинным операциям. И их нужно было переубедить».

Когда выяснилось, что деньги осели на Филиппинах, Хоссейн съездил туда раз шесть, а сотрудники банка, по его словам, — гораздо чаще. Но и там от них отмахивались. «Полное отрицание. Они утверждали, что замешаны люди из Банка Бангладеш, и говорили: „Ну, это всё ваши проблемы“. Они упорно не желали признавать, что это украденные деньги».

Но постепенно всё начало меняться. Стало ясно, что речь идёт о преступлении, и всплывало всё больше подробностей о том, как жулики распорядились деньгами, когда те попали на Филиппины. Банк Бангладеш сумел проследить их путь и установить, где они сейчас: в казино.

Из-за отсутствия правил по борьбе с отмыванием денег дальше бангладешцы продвинуться не могли. С точки зрения казино, люди, явившиеся с десятками миллионов долларов, были законными клиентами и имели полное право и дальше играть на свои деньги. Казино не собирались ничего предпринимать, пока не будет доказано, что деньги украдены, а на это требовались недели расследования. Тем временем игроки могли спокойно тратить дальше5.

Сотрудники Банка Бангладеш почти воочию видели, как их деньги утекают за игорными столами, но помешать этому были бессильны.

Ошарашены таким положением дел были не только они. Журналист-расследователь Алан Кац был редактором отдела финансовых расследований по Европе в Bloomberg News. Ограбление банка его заинтересовало, и теперь он пристально следил за делом. «Как только случился взлом, меня сразу зацепил вопрос: „Так, а как они собираются получить деньги?“ Вот эту часть преступления мне и было по-настоящему интересно отследить».

Когда Кац узнал, что игроки в Маниле всё ещё играют на украденные у Бангладеш деньги, он едва поверил своим ушам. «Мы были просто поражены. Кто они вообще такие, чёрт возьми, эти парни, которые неделями просиживали в казино? Об этой истории знали все. Bloomberg о ней писал. Reuters писал. The New York Times писала. Филиппинские газеты, понятное дело, тоже писали. А эти ребята просто сидели и играли, играли, играли, и никто их не трогал, хотя вокруг них бушевали заголовки».

Слушания в сенатском комитете Филиппин продолжались, и это была лишь одна из многих загадок, которые комитет пытался распутать. Он начал заслушивать показания Ким Вонга — организатора игорных джанкетов и делового знакомого Майи Сантос-Дегито. Вонг настаивал, что ничего не знал о заговоре с целью ограбить Банк Бангладеш (ему предъявили обвинения, но позже их сняли). К тому же он вернул 16 млн долларов из 21 млн, отправленных его компании Eastern Hawaii Leisure.

Но на Вонга по-прежнему давили: комитет хотел знать, как он вообще оказался втянут во всю эту кашу.

Тогда-то он и подкинул комитету пару новых имён: Гао Шухуа и Дин Чжицзэ6. Двое китайцев, которые, по его словам, сыграли в схеме ключевую роль.

Вонг рассказал, что давно знаком с Гао, тоже организатором игорных джанкетов. Гао проиграл в казино Solaire огромную сумму, и этот долг каким-то образом перешёл на Вонга. Гао пообещал Вонгу, что тот получит деньги обратно из средств, которые вот-вот поступят в RCBC. И именно Гао, утверждал Вонг, помог вместе с управляющей отделением открыть те мутные счета, на которые потом поступили украденные у Банка Бангладеш деньги.

Затем Гао познакомил его с Дин Чжицзэ — ещё одним организатором игорных джанкетов, который, по его словам, тоже должен был участвовать в деле.

Итак, декорации были расставлены: Вонг, Гао и Дин вместе примут десятки миллионов долларов и запустят их в систему казино, а долг Вонга будет погашен. Но заправляли всей схемой, по словам Вонга, Гао и Дин.

Для журналиста-расследователя Алана Каца это была интригующая зацепка. «Странно, правда? — говорит он. — Если предположительно северокорейская хакерская группировка охотится за деньгами в Бангладеш и перегоняет их через ФРБ Нью-Йорка на Филиппины, то при чём тут эти китайцы? Что они там делают и зачем?»

Попытки ответить на эти вопросы заведут Каца в головокружительное путешествие: он будет докапываться до прошлого двух людей, которых теперь обвиняли в ключевой роли в организации всей схемы отмывания. Был и ещё более важный вопрос: если они перегоняли деньги для группировки Lazarus, что связывало их с хакерами и их предполагаемыми северокорейскими хозяевами?

Тем временем в казино Solaire Тони Лау по-прежнему выходил на работу и то и дело натыкался на тех самых китайских крупных игроков, что несколько недель назад зашли в его VIP-зал с горами наличных. Только теперь